ABD Senatosu Finans Komitesi’nden yapılan açıklamada 2 yıllık bir soruşturma sonucu Credit Suisse’in ABD Adalet Çankaya Escort Bakanlığı ile 2014 yılında yaptığı muahedeyi ihlal ettiğinin ortaya çıktığı belirtildi
Açıklamada soruşturmada Credit Suisse’in ABD’li zenginlerin vergi kaçırmasında kabahat ortağı bulunduğu kaydedildi
Komitenin Credit Suisse’den bankada 20 milyon dolardan Keçiören Escort fazla tutan çok güçlü ABD vatandaşlarına ilişkin beyan edilmemiş hesaplar ile ilgili bilgi istediği belirtilen açıklamada bankanın komiteye bu cins 23 hesap tespit edildiğini ve daha fazla incelemenin devam ettiğini Etimesgut Escort bildirdiği aktarıldı
Açıklamada Credit Suisse’in 2014’teki mutabakata alışılmamış olarak toplam 700 milyon dolar gizlediğinin tespit edildiği belirtildi
Bankanın ihlallerinin vergi mükellefi ABD’li tek bir aileye ilişkin yaklaşık 100 milyon dolarlık bilinmeyen denizaşırı hesapların açıklanmamasını da içerdiğine işaret edilen açıklamada bankanın kimi üyeleri ABD’de ikamet ederken ABD Latin Amerika asıllı aileye ilişkin beyan edilmemiş büyük hesapları kapattığı ve ABD Adalet Bakanlığı’na haber vermeden öteki bir bankaya yaklaşık 100 milyon doları aktardığı kaydedildi
Açıklamada bankanın ABD’li iş insanı Dan Horsky’nin denizaşırı hesaplarındaki 220 milyon doları ABD makamlarından saklamasına yardım ettiği de aktarıldı
Komitenin açıklamasında Credit Suisse’deki eski kıdemli bankacıların büyük beyan edilmemiş denizaşırı hesapların idaresinde yer aldığı belirtildi
Credit Suisse 2014’te ABD’li vergi mükelleflerinin ABD Gelir Yönetimi’ne IRS geçersiz gelir vergisi beyannameleri ve öbür evraklar sunmalarında yardımcı olduğu suçlamaları karşısında ABD Adalet Bakanlığı ile mutabakata yoluna giderek 1 3 milyar dolarlık para cezası ödemişti