Fransız basınındaki haberlere nazaran Ulusal Mali Savcılık Ofisi PNF Societe Generale BNP Paribas Exane Natixis Maltepe Escort ve HSBC bankalarında arama gerçekleştiriyor
VERGİ KAÇAKÇILIĞI İDDİASI
Savcılık grupları nitelikli kara para akladıkları ve yüksek oranda vergi kaçırdıkları gerekçesiyle bu 5 bankanın La Defence bölgesindeki merkezlerine baskın yaptı Aramanın Kartal Escort Aralık 2021’de açılan ön soruşturmalar kapsamında yürütüldüğü belirtiliyor
Söz konusu soruşturmanın içeriğinde bu bankaların yabancı hissedarlar için temettü vergisini kaçırmayı amaçlayan bir uygulama olan Cum Ex ile temaslı olarak nitelikli Pendik Escort kara para akladıklarına ve yüksek vergi kaçırdıklarına ait belgeler yer alıyor
ÖN SORUŞTURMA 2021’DE BAŞLAMIŞTI
Le Monde gazetesinin 2018’de bankaların bu formda Fransa’yı her yıl milyarlarca dolar ziyana uğrattığına ait Kurtköy Escort haberi üzerine savcılık 2021’de ön soruşturma başlatmıştı
Almanya ve Hollanda başta olmak üzere Avrupa’da da emsal soruşturmaların açıldığı belirtilirken Cum Ex in Avrupa ölçeğinde 20 yılda 140 milyar avroya mal olduğu varsayım ediliyor